Como empresa regulada por la FSCA y la FSA, CMTrading requiere documentos de cumplimiento específicos para verificar las cuentas comerciales corporativas.
A continuación encontrará los documentos requeridos:
Documentos corporativos (Documentos CK)
Certificado de incorporación
Certificado de buena reputación o un extracto reciente del registro de la empresa si la empresa tiene más de un año o titularidad del agente registrado que confirma el estado de la entidad/estructura
Certificado de Domicilio Social (si está disponible) Certificado de Directores y Secretario
Certificado de Accionistas Registrados Certificado de Registros de UBO
Memorando y Artículos de Asociación de la Compañía (si está disponible)
Un código LEI: un cliente que es una entidad o estructura legal necesita obtener un código LEI. Para obtener más información, consulte: gleif.org o leiroc.org
Organigrama de la Empresa (Si Aplica)
2. Documentación completa de KYC para todos los directores, accionistas, beneficiarios reales y cualquier poder otorgado por un abogado en nombre de la empresa.
Prueba de identificación: una copia fiel certificada del pasaporte de la(s) persona(s) (con fotografía y muestra de la firma incluidas) que operarán la cuenta comercial. El documento debe ser válido y legible.
Comprobante de domicilio: copia certificada u original reciente de factura de agua, gas, electricidad o estado de cuenta bancario emitido a nombre de esa(s) persona(s), que acredite su domicilio permanente y con una antigüedad no mayor de tres (3).
Correos electrónicos, números de teléfono de todos los directores/accionistas/UBO
3. Una resolución de la Junta Directiva de la Compañía para la apertura de una cuenta comercial con CMTrading y a quién otorgan autoridad para operar la cuenta comercial (Proporcionada por CMTrading para que la complete)
4. Un POA válido si la persona que inicia la relación no es el Director/Accionista/UBO
5. Extracto bancario de la cuenta bancaria corporativa
6.Origen de los fondos para todos los accionistas correspondientes. (Proporcionado por CMTrading para completar)
Todos los documentos anteriores deben enviarse por correo electrónico a [email protected] y recibirá los formularios de la Junta Directiva y la Fuente de los Fondos para completar y enviar de vuelta al departamento de apertura de cuentas.
❗️En cualquier momento, CMTrading tiene derecho a solicitar documentos de identificación adicionales de acuerdo con las regulaciones. Es importante recordar que la verificación es un proceso continuo, por lo tanto, cuando los documentos caducan o ha transcurrido un período demasiado largo desde las presentaciones anteriores, es posible que se nos solicite solicitar información adicional o actualizada.