بصفتها شركة خاضعة لرقابة FSCA و FSA، تتطلب سي إم تريدينج مستندات إمتثال محددة للتحقق من حسابات تداول الشركات.
ستجد أدناه المستندات المطلوبة:
١. مستندات الشركة (مستندات CK)
شهادة تأسيس.
شهادة حسن السيرة والسلوك أو مقتطف حديث من سجل الشركة إذا كان عمر الشركة أكثر من عام أو شهادة شغل الوظيفة من الوكيل المسجل لتأكيد حالة الكيان/الهيكل.
شهادة المكتب المسجل (إن وجدت) شهادة المديرين والسكرتير.
شهادة المساهمين المسجلين، وسِجل المستفيد النهائي UBO.
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (إن وجد).
رمز Lei- يحتاج العميل الذي يمثل كياناً قانونياً أو هيكلاً إلى الحصول على رمز معرّفات الكيانات القانونية. للحصول على معلومات، يرجى الاطلاع على: gleif.org أو leiroc.org.
المخطط التنظيمي للشركة (إن وجد).
٢. وثائق كاملة حول "اعرف عميلك" لجميع أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والمالكين المستفيدين وأي توكيل رسمي ممنوح نيابة عن الشركة.
إثبات الهوية: نسخة طبق الأصل مصدّقة من جواز سفر الشخص (الأشخاص) (مع صورة فوتوغرافية ونموذج توقيع) الذي سيدير حساب التداول. يجب أن يكون المستند صالحاً ومقروءاً.
إثبات الإقامة: نسخة حديثة مصدقة أو أصلية من فاتورة المياه أو فاتورة الغاز أو فاتورة الكهرباء أو كشف حساب بنكي صادر باسم ذلك الشخص (الأشخاص)، لإثبات عنوانه الدائم ولا يزيد عمره عن ثلاثة (٣) إلى ستة ( ٦) أشهر.
البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف لجميع المديرين / المساهمين / المستفيد النهائي.
٣. قرار من مجلس إدارة الشركة لفتح حساب تداول مع سي إم تريدينج ولمن يمنحون السلطة لتشغيل حساب التداول (يتم توفيره لك من قبل سي إم تريدينج لإكماله).
٤. توكيل رسمي ساري المفعول (POA) إذا كان الشخص الذي يدخل العلاقة، بخلاف المدير/المساهم/المستفيد النهائي.
٥. كشف حساب بنكي لحساب الشركة.
٦. مصدر الأموال لجميع المساهمين المعنيين. (مقدمة لك من قبل سي إم تريدينج لإكمالها).
يجب إرسال جميع المستندات المذكورة أعلاه عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] وستتلقى نماذج مجلس الإدارة ومصدر الأموال لإكمالها وإرسالها مرة أخرى إلى قسم فتح الحساب.
❗️يحق لـ سي إم تريدينج في أي وقت، طلب وثائق تعريف إضافية وفقاً للأنظمة واللوائح. من المهم أن تتذكر أن التحقق عملية مستمرة، لذلك عند انتهاء صلاحية المستندات أو إنقضاء فترة طويلة جداً منذ عمليات الإرسال السابقة، قد نطلب منك طلباً إضافياً أو محدثاً.